美国男子因运营加密庞氏骗局被起诉，涉骗取数百万美元投资资金

吴说获悉，美国田纳西州西区联邦大陪审团起诉 47 岁男子 Misam M. Abidi，指控其于 2020 年至 2024 年期间通过加密投资公司 Star Credit Holdings 运营庞氏骗局，涉嫌从全美投资者骗取数百万美元资金。起诉书称，Abidi 通过承诺高额回报、虚构储备金及夸大管理资产规模等方式吸引投资，并向投资者提供虚假账户报表，以新投资者资金向旧投资者支付回报。此外，其还涉嫌协助投资者以贷款资金进行投资、伪造相关文件、挪用超过 190 万美元投资者资金，并隐瞒相关收入逃税。Abidi 被控电信欺诈、无牌资金传输业务、协助提交虚假税表及洗钱等共 11 项罪名。若罪名成立，最高可面临数十年监禁。