PANews 4月17日消息，据《Fortune》报道，美国参议员 Richard Blumenthal 向司法部（DOJ）和财政部金融犯罪执法局（FinCEN）施压，要求提交关于 Binance 合规监督员工作的详细进度报告。Blumenthal 指出，近期有调查揭露 Binance 可能涉及向伊朗相关实体非法转移约 17 亿美元，且公司疑似解雇了发现这些违规行为的内部合规人员，这让他对 2023 年达成的 43 亿美元和解协议中规定的外部监督机制是否有效运作深感疑虑。
Blumenthal 在致监管机构的信中强调，如果 Binance 未能遵守和解条款或误导了调查，DOJ 应重新考虑该协议。尽管 Binance 已致信否认相关制裁回避指控并称其合规体系稳健，但这位参议员仍要求监管方透明化监督过程，确保该交易平台不再成为洗钱和规避制裁的避风港。