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证监会原司长姚前:一次性收受2000枚以太币,市值一度超6000万元;四层穿透确认虚拟货币交易商汇入1000万至其“马甲账户”

Posted on 2026-01-14 21:18

原文作者:红星新闻由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台央视联合摄制的电视专题片《一步不停歇 半步不退让》,1月14日在总台央视综合频道晚8点档播出第四集《科技赋能反腐》,央视新闻新媒体平台同步播发。除了境内和境外的空间隔离,线上和线下的物理隔离,也成为当前腐败分子企图掩盖贪腐行为的一种手段。黄金、现金、贵重物品,这些都是传统腐败案件中常见的权钱交易载体,而随着数字时代的到来,虚拟货币依托区块链技术不断发展,腐败又出现了必须警惕的新形式。中国证监会科技监管司原司长 姚前:说老实话,自己知道这是个偷摸行为,你怎么能去做呢?只不过你之前觉得好像很难有证据。中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组工作人员 邹荣:对这个人的监督,是要画像的。他具有比较长时间的数字货币工作经历,这背后是不是也存在这种利用虚拟货币进行权钱交易的腐败问题?在资本市场的反腐败实践中来看,新型腐败、隐性腐败问题是比较突出的。广东省汕尾市纪委监委工作人员 蔡昆廷:搜查就要掌握两个物品,第一个就是有没有硬件钱包;第二个有没有一些写有毫无规律的助记词的纸条,这是搜查中至关重要的。果然,专案组就在姚前办公室的一个抽屉里,查获了硬件钱包。同时,专案组严格依规依纪依法,充分运用大数据信息化技术,对姚前的有关情况进行全面排查,也发现了相关痕迹。从依法查询账户信息的情况看,姚前本人账户虽然并无明显异常,但大数据交叉排查发现,有几个用他人身份开设的银行账户,其实都是姚前的“马甲账户”,由他实际控制。通过对这些“马甲账户”进出大额资金的溯源,其中有一笔1000万元资金,追溯到源头后有了重大发现。调查发现,这1000万元资金到了姚前的“马甲账户”后不久,就用于支付了北京一套别墅的部分房款。这套总价2000多万元的别墅登记在姚前的一个亲戚名下,实际是姚前所有,全部购房资金都来自姚前的“马甲账户”。除了这1000万元,还有另外两笔大额入账,总额共计1200万元,也用来支付了房款。对这1200万元资金溯源,发现其来路也同样异常复杂。涉案人员 蒋国庆:原来是想通过我来转交的,但是后来我想了一下,还是怕惹事,所以我就设了一个中转地址,然后人家把币打到中转地址,通过中转地址转到姚前的个人钱包里面去。我知道这个事是利益输送,我是怕的,我也知道这个事是错的。蒋国庆跟随姚前先后调入中国人民银行数字货币研究所、证监会科技司,既是姚前十分信任的身边人,也是姚前腐败路上的马前卒。和姚前进行权钱交易的不少老板,都是经蒋国庆引荐或转达诉求,而蒋国庆也居中分一杯羹。为了进一步夯实证据链,专案组基于虚拟货币特性,在区块链上尝试还原姚前收受虚拟货币流转过程的整个链条。邹荣:虚拟货币具有隐蔽性,同时它是个双刃剑,它有两面性,因为它也有全网公开可查的特点。也就是说,任何人在任何时间可以查阅到任何区块链地址的虚拟货币的转入和转出记录,这也是由区块链去中心化的特点所决定的,所以它也有公开性。专案组利用区块链技术,既查询到了2018年2000枚以太币从张某以太币钱包地址最终到姚前以太币钱包地址的流转链条,也查询到了2021年姚前转出其中370枚以太币,兑换1000万元资金的完整记录。专案组依规依纪依法开展电子取证,实现了各项证据的相互印证、形成闭环。面对如此扎实的证据链,姚前不得不承认了自己的违纪违法事实。邹荣:虚拟货币,不兑现也没什么用,它就是一串数字。虚拟资产最后变成真实资产的时候,它就很容易暴露了。利用虚拟货币隐匿贪腐所得,只是新型腐败、隐性腐败的一种方式。在反腐败高压态势之下,无论腐败手段如何花样翻新、方式如何隐形变异,但只要紧紧抓住权钱交易这个腐败的本质特征,严格依规依纪依法,充分运用大数据等信息化技术,加大甄别和查处力度,不断丰富防治有效办法,任何形式的腐败都无处遁形。

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