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深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据 Bitcoin.com 报道，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在 EthTokyo 2025 主题演讲中宣布了以太坊的扩展目标和发展愿景。
Buterin 宣布以太坊计划在明年实现 10 倍扩容，在提高吞吐量和可访问性的同时保持去中心化和安全性。他重申了对第二层解决方案的坚定信念，认为这些方案不仅提高可扩展性，还增强生态系统间的互操作性。
演讲中，Buterin 特别强调了亚洲在以太坊早期发展中的关键作用，包括 PyEthereum 客户端在中国的开发、早期志愿者将白皮书翻译成多种亚洲语言等贡献。他指出亚洲社区在提高认知度和招募早期采用者方面发挥了重要作用。
此外，Buterin 呼吁扩大社区参与，认为以太坊的进步不应仅依靠核心开发者推动，研究人员、应用开发者和新贡献者都应积极参与生态系统建设。他还表达了对重振首次代币发行（ICO）和基于去中心化自治组织（DAO）治理模式的支持。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，Coinglass数据显示，全网BNB合约持仓量达到186.39万枚，持仓市值突破17.5亿美元，现报17.54亿美元，续创历史新高，过去24小时增幅达4.54%；其中币安BNB合约持仓量触及93.64万枚，位列第一，持仓市值为8.81亿美元，24小时增幅6.45%。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据币安行情数据，BNB 突破 940 美元，现报价 940.23 美元，日内涨幅 3.54%，创历史新高。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据官方公告，币安将于今天 22:00 开放币安 Alpha 空投申领。
持有至少 200 个币安 Alpha 积分的用户可申领代币空投。先到先得。直至空投池领取完毕或活动结束。具体详情将另行公布。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据财新网报道，在新加坡举办的”亚洲愿景论坛 2025″上，发行稳定币 USDC 的 Circle 公司亚太区战略与公共政策副总裁 David A. Katz 表示，跨境业务是稳定币的重要应用场景，因此发行人民币稳定币将有助于促进人民币国际化。
Katz 强调，数字资产发行需满足两个核心要求：首先是确保网络安全，防范黑客攻击；其次是数字资产必须一比一锚定真实、高质量、高流动性的资产，并由合适机构托管。
值得注意的是，他透露，USDC 锚定的资产储备约 90% 由贝莱德托管。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据 Coingecko 数据，USDT 市值已突破 1700 亿美元，当前触及 170,090,265,262 美元，续创历史新高。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，币安创始人 CZ 在其个人账号发文表示，“银行需要采用 BNB，很乐意帮助任何银行进行整合。”
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据 Sei 交易聚合器 Kame Aggregator 官方消息，该平台今晨受到黑客攻击，其目前已成功与黑客达成协商，黑客同意归还被盗资金。通过一笔以太坊交易，已有 185 ETH 成功追回并返还至平台。
Kame Aggregator 表示，目前正在收集受影响用户的相关信息，并将很快公布具体的补偿计划。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据 Cointelegraph 报道，Galaxy Digital 全公司研究主管 Alex Thorn 表示，美国政府在今年年底前建立战略比特币储备的可能性很大。Thorn 在 X 平台发文称，市场似乎完全低估了此类公告的可能性。
据报道称，尽管特朗普总统 3 月份签署了正式建立战略比特币储备和美国数字资产储备的行政命令，但正式的战略计划尚未得到确认。不过，近期多项进展表明该计划仍在推进中。周二，美国立法者提出一项法案，指示美国财政部审查并制定关于战略比特币储备可行性和技术考虑的报告。
然而，并非所有加密市场参与者都认为这会很快发生。CoinRoutes 前主席 Dave Weisburger 表示，这更可能在 2026 年发生。一些比特币倡导者担心，如果美国继续拖延积累比特币，可能会落后于其他国家。
原文作者：佐爷歪脖山
9.4 日，白宫科技会议，一众硅谷豪门位列圆桌，但是彼得·蒂尔缺席在场。
从左至右，Figma CEO 是蒂尔奖学金得主，Scale AI 是 Founders Fund 一手培育的独角兽，David Sacks 在白宫加密沙皇之外，是彼得·蒂尔 Paypal 时期的左膀右臂，Meta CEO 扎克伯格是彼得·蒂尔硅谷风投传奇的首发代表作，Palantir 是特朗普金穹计划主要承包商，彼得蒂尔也是 OpenAI 最早期出资人。
遥远的人们，遥远的地方，都和彼得·蒂尔有关。
911 前夕，查理·柯克命陨犹他州，世人只知万斯为其抬棺，特朗普为其下半旗，不为人知的是让凤凰男万斯彻底对特朗普改观，放下耶鲁法学博士的体制内前途，选择梭哈特朗普的，恰恰就是查理·柯克。
恰好，万斯也是彼得·蒂尔嵌入 MAGA 运动和华盛顿最深的钉子，在他们的幕后，硅谷右翼在正在侵吞整个西方世界。
华尔街不能拯救美联储，银行业不能阻止稳定币。
右翼美国，在彼得·蒂尔 15 年布局后，出现在世人面前，并且将在下一个时代塑造加密、AI 和世界秩序。
马斯克焦虑白人生育率，彼得·蒂尔痛恨奴隶的道德。
二战后，大批德国人逃出欧陆，在拉美和南部非洲安家立业，尤其是纳米比亚的斯瓦科蓬德市，在 1989 年 4 月 20 日希特勒生日时甚至还公开庆祝，其意识形态可见一斑。
生于 1967 年的彼得·蒂尔在 4 岁时迁居纳米比亚，直至 10 岁回归到新罗马的加州，不同于在南非度过整个童年的马斯克，彼得·蒂尔印象中的纳米比亚和南非都是“白人”社会。
彼时的南非和纳米比亚都处于种族隔离和殖民统治，是二战后坚持最久的殖民地秩序，这是马斯克和彼得·蒂尔共同的历史记忆，不同之处在于彼得·蒂尔的童年便执着于反权威。
既反对他人强制的自由，又希望延续西方对世界的权威，一切的拧巴和矛盾，核心都在于此。
政治就是分清敌友，卡尔·施米特被称为纳粹的精神导师，有些人也认为他是彼得蒂尔的指路明灯，但是彼得蒂尔认识到，二战后的政治秩序是暧昧。
你中有我，我中有你，冷战后期的东西方对立是意识形态，更是文化战争，从嬉皮士运动到里根上台的 80 年代，一代美国人在迷茫中走向自毁。
至迟在 1985 年彼得·蒂尔进入斯坦福之前，他已经读到《阿特拉斯耸耸肩》，但可惜 1982 年安·兰德便已经去世，她没看到自由意志主义横扫美国的最辉煌时刻——里根上台。
幸好，1987 年，彼得·蒂尔创办《斯坦福评论》，大肆宣扬新保守主义和自由意志主义，彼得·蒂尔以此来应对校方的举动，斯坦福将西方文化课程替换为“多元化”课程。
西海岸高效的左翼化，或称多元化运动，即使在里根时代也未停止狂飙突进，但是在里根的共同信徒特朗普和彼得·蒂尔的久久为功下，我们已经看到屈服的迹象。
久久为功，彼得·蒂尔一贯风格，甚至是《斯坦福评论》称为左翼斯坦福中的右翼阵地，彼得·蒂尔长期赞助并和主要成员保持联系，所谓的 Paypal 黑帮最早便源于此。
在整个求学期间，对彼得·蒂尔影响最大的是哲学家勒内·吉拉尔，吉拉尔最知名的理论是“欲望来自于对他人的模仿”，和安·兰德一样，吉拉尔不认可基督教理论的原罪论，将人性纳入可被客观讨论的理性框架，最终为创新，尤其是技术创新正名。
彼得·蒂尔说过，“人们想要飞行汽车，得到的却是 140 个字符”理论根源便在于吉拉尔，无论愿意与否，吉拉尔事实上成为硅谷右翼的思想源泉。
2011 年彼得·蒂尔在演讲中再次指责当前的硅谷是伪创新，并不关注真正的人类前沿科技，而当时台下听众中有一个人叫万斯，而在 2010 年彼得·蒂尔已经成立蒂尔奖学金，用以赞助怀揣梦想的大学退学者，Figma CEO Dylan Field 和 以太坊创始人 Vitalik 都名列其中。
更疯狂的是 2016 年总统大选，在硅谷集体服从民主党的铁盘中，彼得·蒂尔开始逆向押注特朗普，难能可贵的是，在 2020 年特朗普败选后，彼得·蒂尔仍然在投资特朗普，2022 年甚至为此退出 Meta 董事会。
两相对比，索罗斯是民主党明线，彼得蒂尔是右翼美国暗线，马斯克是混沌线。
在 2024 年大选结果出炉前，微软撤销 LGBT 政策，坐拥《华盛顿邮报》的贝索斯要求编辑部不能选边站，而彼时的扎克伯格还在首鼠两端，直至 9·4 号幡然醒悟，称臣纳贡。
彼得·蒂尔将金钱作为意识形态，索罗斯将意识形态藏在政治，殊途同归。
彼得·蒂尔的终极不是要维护自己利益，扩张作为同性恋的权益，而是要维护想象的超级共同体——西方文明的存续，以白人美国等同西方的城邦视角，抵抗一切外邦人对古希腊精神的进攻。
混乱是阶梯，裂痕是空间。
风投和政治投机，看似无关，但核心都是将预期化作现实，用少量现金流买入庞大未来的折价。
1995 年，在风投和创办 Paypal 之前，彼得·蒂尔和 David Sacks 合著《多元神话：斯坦福大学的多元文化主义与不宽容政治》，意识形态在产品和金钱之前。
事实上，早在 1992 年从斯坦福博士毕业后，彼得·蒂尔多番轮转，最终抓住互联网泡沫之前的疯狂，1996 年成立 Thiel Capital Management，靠家人亲友筹款约 100 万美元。
1998 年 Confinity 设立，Max Levchin（马克斯·列文钦）设计出有关验证码的反欺诈措施，并且和彼得·蒂尔讨论数字货币的有关实验，密码朋克从此和互联网商业化同期发展，但是二者很快分道扬镳。
当时不要说数字货币，美元的互联网化都还没开始，信用卡才是无现金支付的首选，而彼得·蒂尔恰好认同自由意志主义，而且他也看到了互联网美元的最大优势——监管套利，博彩产业对其有刚需。
1999 年，Paypal 正式出现，对于美国人而言，这是自由的象征，无需复杂的审核流程，只需电子邮件便可自由转账，对于全世界而言，这是保值的刚需，人们都需要美元来摆脱通货膨胀。
此时的美元是稳定的货币，如同稳定币是稳定的美元。
如同 MGX 使用 USD1 向币安支付 20 亿美元投资，Paypal 接受 300 万美元投资也是经过 Paypal。
太阳底下没有新鲜事，互联网美元套利信用卡，稳定币套利互联网，Paypal 入局 PYUSD 也是深谙此道。
但这对于彼得·蒂尔来说却难言成功，Paypal 和同期马斯克的 X.com 撞车，最终双方以合并告终，直至 2002 年上市并被 eBay 以 15 亿美元收购，此时彼得·蒂尔身价 5500 万美元。
彼得·蒂尔时年 35 岁，终于赶在被优化前实现财富自由。
随后的彼得·蒂尔开始将自己藏起来，Max Levchin、David Sacks、甚至是马斯克，都可以被归纳为 Paypal 黑帮，意味着他们协同行动，比如彼得蒂尔参投马斯克的 Tesla 和 SpaceX，拉帮结派，一如《斯坦福评论》时期。
久久为功，再一次久久为功，彼得·蒂尔搭建的关系网通过风投最终成长为遮天蔽日的参天大树。
911 之后，美国政府对安全行业投资甚巨，而对于反权威的自由意志而言，和政府合作反自由，不合作反西方，在这种别扭中，彼得蒂尔面临精神危机。
要解决精神危机，吉拉尔不够，卡尔·施米特也不够，最终列奥·施特劳斯救场：
城邦的共善和匪帮的共善没有根本区别，共善乃是计算私人的善而得来。
如果科学能无限进步，就不可能存在着有意义的历史的终结或完成。
技术即正义，美德即知识。
施特劳斯在中美都是显学，但意义完全不同，对于不信教的理性人而言，施特劳斯给了古希腊–>亚历山大–>古罗马的完整精神谱系，让西方等同于人类文明，一种超越基督教的精神共鸣。
同性恋、公民权、奴隶制，共同构成了排斥异邦人的共和制，也是彼得·蒂尔精神世界最后一块拼图，只有在城邦和人的互动中，哲人王的统治才能正确而持久。
一言以蔽之，彼得蒂尔认为西方需要重新伟大，伟大的途径就是技术创新，技术创新需要拆除监管壁垒。
从海洋离岛到火星殖民，甚至是延寿的生命科学，都应该被彻底加速，加速到人不能阻止技术的狂飙，加速到历史的重新回归，用技术实现古希腊的二次降临，让罪人得以拯救。
而最讽刺的是，列奥·施特劳斯是新保守主义的代言人，因为西方的衰落，所以要总加速，进而给西方松绑，重新获得活力。
这就是 e/acc 的加速主义同义词，也是 SBF 坚持的有效利他主义实现途径，甚至是马斯克的长期主义也与此同理，长期主义不是坚持就是胜利，而是为了最终胜利拼命加速。
今日方知我是我，2003 年，彼得·蒂尔成立 Palantir，用大数据挖掘潜在的恐怖信号，最大客户 CIA 和安全部门，人生也进入快车道。
2004 年，50 万美元投资 Facebook，占有 10.2% 股份，充分证明彼得·蒂尔不是理论派，而是极强的行动者 。
2005 年，Founders Fund 成立，彼得·蒂尔借此确立自己在风投领域的霸主地位，并且 Founders Fund 的目标不是“赚钱”，而是要打造人类文明的科技产品，比如 AI 和加密货币，以及硬科技，而不是继续在 140 个字符内打转。
用数字总结彼得蒂尔在投资领域的成就，他是真正践行金融资本主义的底层右翼，再一次强调，是索罗斯的共和党镜像：
PayPal 联合创始人：5500 万美元退出
Facebook 早期投资：50 万美元变成 10 亿+美元
Palantir 创始人：估值数百亿美元
个人净资产：208 亿美元（2025年），全球第 103 位
彼得·蒂尔不仅取得经济上的成功，更重要的是，他改变了或者尝试改变，东西海岸的平衡，在他之前，西海岸是科技精英，东海岸是金融和政治复合体，生意做大了就得进部，去参与华盛顿的政治游戏。
如果，当科技和金融一体化，盛顿的政治权力天平也会随之倾斜，这就是加密货币和 AI 的弦外之音，将华尔街排斥出生产力和金融体系外，让右翼科技巨头接管美国的一切，以及一切的世界。
马斯克在喊，彼得·蒂尔在做。
从创办《斯坦福评论》到送特朗普二进宫，彼得·蒂尔在最自由的硅谷实现了新保守主义的回归，在最根深蒂固的华盛顿嵌入万斯和特朗普的双保险组合。
在特朗普的政治版图中，来自西海岸的加密、金融科技和 AI 从业者已经逐步取代华尔街的传统精英，这是本次美国政治大变局最显著的部分。
KK 曾经写过《科技想要什么？》，主旨是科技有其自然发展倾向，最终会摆脱人的附属地位，即马斯克批判的“反人类中心主义”，人类的万物灵长地位随着 AI 的大爆发有可能不保。
在此之前，彼得·蒂尔想要先尝试拯救人类中的核心部分——西方世界，当然，充满着西方中心主义的种族色彩，和甲骨文的拉里·埃里森（Larry Ellison）以及谷歌前 CEO 施密特等人不同，彼得·蒂尔对外邦人的憎恶不是感性的恨，而是出自理性的爱欲。
对希腊城邦的爱，必须以对外邦的恨为标志。
无论西方的力量已经衰落了多少，也无论西方所面临的危险可能有多大，西方的衰落、危险、失败乃至毁灭都并不一定证明西方处在危机中：如果西方确信自己的目标，它本可以光荣没落。
某种意义上，透过彼得·蒂尔之手，吉拉尔确实改变了世界，但是还不够。
不足之处在于人的精神危机，基于理性的西方没有上帝容身之处，那么西方本身都不可定义，彼得·蒂尔的选择是列奥·施特劳斯，从古希腊的理性中重塑西方精神。
在人类的政体中，哲人王是最符合施特劳斯理想的统治者，马基雅维利主义只不过是拙劣的模仿，如果找不到哲人王，那么贵族共和制是最符合理性的城邦政体，而民主制和僭主制都会在外邦人的侵蚀下逐渐褪去文明的外衣，变成外邦的同义词。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，地址 0x15f…95879 在三小时前花费 1891 万枚 DAI 购入 3956 枚 ETH，平均成本为 4780 美元
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据 Farside Investors 监测，本周美国比特币现货 ETF 净流入 23.239 亿美元，其中：
贝莱德 IBIT: 净流入 10.369 亿美元
富达 FBTC: 净流入 8.496 亿美元
Bitwise BITB: 净流入 1.385 亿美元
ARK ARKB: 净流入 1.817 亿美元
景顺 BTCO: 净流入 1240 万美元
富兰克林 EZBC: 净流入 1310 万美元
VanEck HODL: 净流入 4320 万美元
灰度 GBTC: 净流入 1330 万美元
灰度迷你 BTC: 净流入 3520 万美元
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，“麻吉大哥”黄立成的 ETH 15 倍多单已浮盈 493 万美元。
该巨鲸目前持有 16,560 ETH（约 7,797 万美元），开仓价格为 4,410.23 美元，清算价格为 2,141.29 美元，累计支付资金费用 81.3 万美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据港交所公告，港股上市公司周六福通过全资子公司入股高盈证券（Going Securities），间接持股 15%；
周六福称，后续各方将整合跨境支付、贵金属和资本市场资源，合规拓展数字金融业务，探索香港数字资产市场机会。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，ether.fi基金会在X平台发布ETHFI代币回购更新信息，披露本周已使用78枚ETH（约合37万美元）的协议收入购买24.7万枚ETHFI，此外约13.7万枚ETHFI已被销毁，分发给sETHFI持有者的ETHFI增至约10.9万枚。
撰文：张勇海
“Web3世界充满了创新与机遇，但USDT的广泛使用也带来了前所未有的洗钱风险。湖南USDT洗钱案再次证明，无论技术如何演变，监管机构打击洗钱犯罪的决心和能力正在不断增强，链上数据追踪技术也日益成熟。”
在过去的十年里，我们共同见证了以区块链技术为基石的Web3时代的崛起。这场革命性的技术浪潮在重塑金融范式的同时，也无可避免地成为了复杂金融犯罪的新型温床。虚拟资产的匿名性、跨境流通的便捷性和去中心化的特征，使其成为现代洗钱活动的重要工具。其中，以USDT（泰达币）为代表的稳定币，因其独特的属性，已成为全球非法资金流动的“硬通货”。
近期，湖南公安破获的涉案近1.7亿元USDT洗钱案，再次敲响了警钟：利用稳定币为境外网赌、电诈等犯罪团伙清洗资金，已形成高度专业化和隐蔽化的黑灰产业链。本文旨在系统梳理洗钱罪的起源、法律框架，深度剖析以USDT为主的Web3时代洗钱模式与案例，并重点探讨相应的刑事辩护要点与风险防范策略。
“洗钱”（Money Laundering）一词源于20世纪初美国黑帮利用现金流密集的洗衣店，将非法所得混入合法经营收入的过程。这个比喻精准地概括了洗钱的核心目的：切断资金与其非法来源的联系，并为其披上合法的外衣。
国际公认的洗钱过程通常分为三个阶段：
放置阶段：将犯罪所得投入金融系统或经济活动中。在Web3时代，这通常是通过OTC（场外交易）将赃款兑换成USDT等虚拟资产。
离析阶段：通过复杂、多层的交易模糊资金的原始来源。这是Web3技术发挥“优势”的阶段，包括链上快速转移、使用混币器、跨链桥等。
融合阶段：将清洗后的资金以合法形式回流到控制人手中。例如，将虚拟资产在境外变现后购买房产、NFT艺术品或声称为投资收益。
Web3时代的特殊挑战：稳定币（USDT）的崛起。与比特币（BTC）或以太坊（ETH）不同，USDT等稳定币与法定货币（通常是美元）挂钩，极大地规避了加密货币的剧烈波动风险。这使得它成为非法活动中进行价值存储、大规模转移和结算的理想工具。USDT的出现，使得洗钱活动可以在保持资金价值稳定的同时，享受区块链技术带来的跨境便利和追踪难度。
在我国刑法体系中，处理涉虚拟资产犯罪所得相关的罪名主要集中在三个法条，理解它们的区别对于Web3从业者至关重要：
《刑法》第191条：洗钱罪
这是核心罪名。构成此罪的关键在于上游犯罪的特定性。行为人必须“明知”资金是以下七类特定犯罪的所得及其收益：
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
关键演变：“自洗钱”入罪。 2021年《刑法修正案（十一）》后，实施上述七类犯罪的行为人，再实施清洗自己犯罪所得的行为（如将非法集资款兑换为USDT转移），将构成洗钱罪，并数罪并罚。
《刑法》第312条：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐罪）
当上游犯罪不属于上述七类时，适用此罪名。在司法实践中，如果资金来源于网络赌博、普通诈骗（非金融诈骗）、传销、色情直播等，即使行为人实施了兑换USDT等“清洗”动作，也通常以掩隐罪定罪。这是目前涉USDT资金转移案件中最常见的罪名。
《刑法》第287条之二：帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）
在USDT“跑分”活动中，如果行为人主观上仅概括认识到对方可能在实施网络犯罪，且情节相对轻微（如流水额度较低、层级较低的“卡农”或初级OTC服务商），则可能被认定为帮信罪。
司法解释的核心：主观“明知”的认定
认定上述罪名的核心难点在于证明行为人的“主观明知”。司法解释允许通过客观行为推断主观明知，这对涉USDT案件影响深远：
交易价格异常：例如湖南案中以高于市价0.8元的价格收U。这种明显偏离市场行情的溢价，通常被视为支付的“洗钱服务费”，是认定“明知”的强有力证据。
交易方式异常：频繁使用境外加密聊天软件（如Telegram）沟通、要求使用新地址或非本人控制的钱包地址进行收付款、拒绝进行KYC验证。
资金来源异常：对方资金来源复杂、分散，或资金快进快出不做停留。
Web3领域的洗钱活动，往往是传统手段与新兴技术的结合体，而USDT则在其中扮演了关键角色。
USDT的核心地位：为何成为洗钱首选？
在众多虚拟货币中，USDT（泰达币）之所以成为洗钱活动的首选媒介，主要基于以下几个关键原因：
价值稳定性（核心优势）：与美元挂钩，价格波动极小。洗钱过程需要时间，犯罪分子不希望在清洗过程中因币价暴跌而导致赃款缩水。USDT提供了完美的保值工具。
高流动性与广泛接受度：USDT是全球交易量最大的稳定币，在各类交易所、OTC市场乃至暗网、非法赌博平台中均有极高的接受度，变现能力极强，堪称“数字美元”。
跨境便捷性与低成本：相比传统的国际电汇或地下钱庄，利用区块链网络转移USDT速度快、成本低廉，且不受传统金融机构营业时间和地域的限制。
多链部署与TRC20的泛滥：USDT在多条公链上发行。特别是波场链上的USDT（TRC20-USDT），因其极低的手续费和高效率，深受洗钱团伙青睐。
OTC交易与“跑分”平台：USDT洗钱的主通道
场外交易（OTC），特别是所谓的“U商”群体，是法币与USDT兑换的主要渠道，也是洗钱的重灾区。犯罪团伙通过构建“跑分”平台，利用大量分散的账户将非法所得迅速转化为USDT。
案例深度分析：湖南1.7亿元USDT洗钱案
该案清晰地展示了利用USDT为跨境犯罪洗钱的链条，体现了传统“跑分”与虚拟货币结合的典型模式：
上游犯罪：境外的网络赌博、电信诈骗团伙（“金主”）。
洗钱通道（四级模式）：
第一级（放置）：赃款打入境内“人头账户”。
第二级（离析开始）：“跑分车队”迅速将资金拆分、多层转账至二级卡。
第三级（物理隔断）：“车手”凌晨取现。这一步的目的是彻底切断线上银行系统的追踪路径。
第四级（转换与融合）：“背包客”将现金交由地下钱庄或大型OTC商家。这是最关键的一步，OTC商家收到现金后，立即将等值的USDT释放到境外“金主”指定的钱包地址。至此，境内的人民币赃款成功转化为境外的数字资产。
该案中，团伙以高于市价0.8元的价格收U，这种显著的溢价反映了洗钱服务的“风险溢价”，也是认定其主观恶性的重要依据。
USDT衍生的特定洗钱模式
1、“承兑商”模式：在跨境赌博或非法支付平台中极为常见。平台依赖专业的“承兑商”处理出入金。承兑商接收用户的法币（往往包含大量黑灰产资金），将其兑换为USDT后支付给平台；同时也帮助平台将USDT收益兑换回法币。
2、USDT与地下钱庄的结合（数字化对敲）：传统的地下钱庄正在加速“数字化”。他们直接使用USDT作为跨境结算工具。境内客户将人民币交给钱庄，钱庄在境外直接支付USDT给指定地址，反之亦然，实现资金的物理隔绝和跨境转移。
利用“慢充”洗钱：如材料中提到的，一些平台提供“充值优惠”（如充80得100话费），用户支付的合法资金给了洗钱中介，而洗钱中介则利用匹配到的赃款为用户充值。用户在不知情中成为了洗钱链条的一环。
基于贸易的洗钱（TBML）的USDT变种：犯罪分子通过虚构国际贸易合同，利用USDT支付货款，实现资金的跨境转移。
新兴洗钱渠道
DeFi与跨链桥：利用去中心化金融（DeFi）协议的流动性池快速转换资产；利用跨链桥在不同区块链网络间转移USDT，增加追踪难度。
混币器与隐私币：通过混币器（Mixers）打乱交易记录，或将USDT兑换为隐私币（如Monero）隐藏交易信息。
3、NFT洗钱：通过自买自卖哄抬价格，或通过高价购买低价值NFT实现资金转移。
对于被控通过USDT进行洗钱或关联犯罪的从业者，刑事辩护的核心在于打破控方的证据链条，尤其是在主观故意和技术证据层面。
核心战场：挑战“主观明知”
针对USDT交易的特殊性，辩护策略需集中证明被告人对资金的非法来源并不知情，且其行为符合正常的OTC商业逻辑。
合理商业行为的论证：
价格波动的解释：针对“高价收U/低价卖U”的指控，需提供证据证明当时市场供需关系、流动性溢价或提供特定服务（如大额现金交易的风险溢价）的合理性，反驳控方将价格差异简单归结为“洗钱服务费”的逻辑。
交易模式的常态化：证明使用加密软件沟通、频繁交易是OTC行业的常态，而非刻意规避监管。
尽职调查的证明（KYC抗辩）：提供当事人在交易前进行了合理KYC的证据（如要求对方实名认证、提供银行流水、签署《合法资金来源承诺书》），证明其已尽到审慎注意义务，排除“故意视而不见”。
技术认知的抗辩：评估被告人的技术认知水平，论证其是否具备识别复杂洗钱手段的能力，或是否因信息不对称而难以核实资金性质。
罪名区分策略：洗钱罪vs掩隐罪/帮信罪
鉴于洗钱罪（第191条）的刑罚通常重于掩隐罪（第312条）和帮信罪（第287条之二），罪名区分至关重要。
挑战上游犯罪定性：如果控方无法证明上游犯罪属于法定的七类重罪，或者无法证明行为人明知是这七类犯罪所得，则应争取将罪名变更为掩隐罪。
降低主观故意层级与地位作用：如果能证明当事人仅有概括的犯罪认识，且在整个USDT兑换链条中作用较小，应争取认定为帮信罪或从犯。
技术证据的审查与反驳
USDT案件高度依赖电子证据，特别是区块链链上数据分析报告。
证据合法性与完整性：审查电子数据的提取、固定过程是否合规，钱包私钥的获取是否合法。
链上分析报告的科学性：引入专家辅助人，对控方依赖的第三方区块链分析报告的方法论（如地址聚类分析、风险评分模型）的科学性和结论的确定性进行质疑。特别关注USDT在不同链（如ERC-20,TRC-20）上的流转分析是否准确。
资金同一性与“污染”挑战：USDT具有高度同质性。需要质疑“资金污染”理论——即资金经过多次流转混同后，末端接收者是否仍能被认定为接收了原始赃款，以及其主观上是否可能知情，是重要的辩护点。
在强监管时代，合规是Web3企业和个人生存的基石，特别是对于处理大量USDT的群体。
个人与OTC商家（U商）风险防范
拒绝“跑分”，保护账户切勿出租、出借个人银行卡或USDT钱包地址，避免成为“工具人”或“钱骡”。
警惕异常交易与“慢充”陷阱：远离明显偏离市场价格的交易。警惕以“慢充”、刷单、代收代付等名义进行的USDT转移活动。
严格执行KYC与KYT（了解你的交易/代币）：
U商必须对交易对手进行严格的实名认证，并要求提供合理的资金来源说明。
建立资金风控模型（如拒绝非同名转账）。
应对收到的USDT地址进行初步的风险筛查（KYT），避免直接接收来自高风险地址的资金。
(二) Web3项目与虚拟资产服务提供商（VASP）的合规
1、建立健全的AML/CFT体系：参照国际标准（如FATF建议），建立与业务风险相匹配的反洗钱内控制度。
2、强化链上分析工具的应用：利用专业的RegTech工具，对交易对手方的地址进行实时风险筛查，识别与暗网、受制裁实体、混币器相关联的地址，对被污染的USDT进行拦截。
3、关注数据合规与隐私保护：在收集客户信息时，必须严格遵守数据保护法规。可探索使用隐私增强技术（PETs），如FATF报告中提到的联邦学习或多方安全计算，在保护隐私的前提下进行风险分析。
4、落实“旅行规则”（Travel Rule）：关注全球监管趋势，在进行虚拟资产转移时，确保发送方和接收方的信息准确传递。
Web3世界充满了创新与机遇，但USDT的广泛使用也带来了前所未有的洗钱风险。湖南USDT洗钱案再次证明，无论技术如何演变，监管机构打击洗钱犯罪的决心和能力正在不断增强，链上数据追踪技术也日益成熟。
对于Web3领域的参与者而言，理解法律边界、建立合规体系、远离非法金融活动，是行稳致远的关键。创新无罪，但利用创新进行犯罪，必将受到法律的严惩。在面临法律风险时，寻求具备深厚刑法功底和专业技术知识的律师协助，精准把握辩护要点，是维护自身合法权益的关键。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析师余烬（@EmberCN）监测，过去半小时内，从 Coinbase 用户处窃取资金的某黑客使用 1891 万 DAI 购买了 3976 枚 ETH，购买价格为 4756 美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，为避免清算风险，鲸鱼地址”0x8c5″向 HyperLiquid 存入 400 万美元 USDC，以提高其 20 倍杠杆 ETH 空头头寸的清算价格。
该鲸鱼目前仍有 1400 万美元未实现亏损，总体亏损达 2600 万美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 在接受 Kyle Chasse 采访时表示，本轮牛市可能会持续到 2026 年，预计特朗普将在 2026 年年中刺激经济。投资者低估了资产的上涨空间，而目前还没有走到尽头。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，Bitget 推出新一期合约新币活动，总奖池 30,000 USDT。活动需要交易指定币对 HOLO、UB、XPIN、OPEN、SKY，并分为 2 个子奖池，如下
新人合约榜：新用户若完成不少于 500 USDT 的首次合约交易，且在此之前净充值大于 100 USDT，前 1,000 名每人可获得 10 USDT。
合约排位赛：所有用户若交易额排名前 1,000 且累计交易额满 10,000 USDT，可按照交易额共同解锁 33,000 USDT，单人最高可获得 4,000 USDT。
详细规则已在 Bitget 官方平台发布，用户点击「立即加入」按钮完成报名，方可参与活动。活动时间截止 9 月 20 日 12:00 (UTC+8)。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，中国银行前副行长王永利发文表示，稳定币并非链上加密世界运行必需且不可替代的因素，稳定币立法必将推动整个加密资产的立法，由此将对加密市场格局产生深刻影响，甚至可能严重反噬稳定币。
文章分析称，在立法明确稳定币及加密资产合法性后，银行等支付机构可与公链或链上交易平台对接，实现存款链上化，支持客户将链下法币存款直接转换成链上加密法币，以此替代法币稳定币成为连接加密世界与现实世界的通道。这将减少非金融机构主体从事法币与稳定币转换的额外环节与成本。
王永利建议，中国的重心不应是发展人民币稳定币（空间已相当有限），而是要实现换道超车，加快整个加密资产立法，鼓励银行等金融机构加快上链，积极推动RWA发展，吸引加密交易所注册或在港注册，加快人民币上链运行。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，国务院批复全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案，文中多次提及区块链技术的应用，其中：
1、苏南重点城市要素市场化配置综合改革试点实施方案指出推进绿色金融改革创新试验，探索以区块链为基础的绿色资产交易，鼓励开发绿色金融产品；
2、杭甬温要素市场化配置综合改革试点实施方案中指出鼓励采用隐私计算、区块链等新技术推动公共数据与社会数据汇聚融合、深度开发；
3、合肥都市圈要素市场化配置综合改革试点实施方案指出运用区块链、隐私计算、量子加密等技术，提高数据流通交易效率，保障数据流通安全，深入推进人工智能社会实验，探索区块链创新应用。
4、郑州市要素市场化配置综合改革试点实施方案指出运用可信身份认证、数据签名、接口鉴权、数据溯源等数据保护措施和区块链等新技术，强化对算力资源和数据资源的安全防护；
5、长株潭要素市场化配置综合改革试点实施方案指出依托现有交易场所开展数据交易，加强区块链底层技术创新，培育区块链产业生态，探索区块链标准体系建设。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据币安钱包官方公告，原定于 9 月 13 日在币安 Alpha 平台首发的 STBL (STBL) 代币空投活动已延期。
币安钱包此前宣布，币安 Alpha 将成为首个上线 STBL 代币的平台，符合条件的用户可在交易开启后通过 Alpha 活动页面使用币安 Alpha 积分领取空投。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据Businesswire报道，在纳斯达克上市的SUI财库公司SUI Group宣布，该公司已完成先前授权的200万美元股票回购计划，同时董事会还授权一项新的股票回购计划，将额外回购最多5000万美元的公司普通股，可以通过公开市场回购、协商交易或其他方式结合进行。根据此前美国证券交易委员会披露文件显示，SUI Group已于上周增持2000万枚SUI，总持有量达到101,795,656枚。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，Coinglass数据显示，全网SOL合约持仓量达到6910.92万枚，持仓规模突破165亿美元，现报167.61亿美元，续创历史新高，过去24小时增幅达5.96%；其中币安SOL合约持仓量触及1517.18万枚，位列第一，持仓市值为36.79亿美元，24小时增幅4.86%。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据加密分析师 Trader T 监测，美国以太坊现货ETF净流入4.0227亿美元。
ETHA（BlackRock）：净流入1.6227亿美元
FETH（Fidelity）：净流入1.6823亿美元
ETHW（Bitwise）：净流入1,662万美元
TETH（21Shares）：净流入695万美元
ETHV（Van Eck）：净流入679万美元
ETHE（Grayscale）：净流入2,384万美元
ETH（Grayscale mini）：净流入1,757万美元
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析平台 Lookonchain 监测，Galaxy Digital 在过去 3 天内购买了近 500 万枚 SOL，价值约 11.6 亿美元。
其中 4,719,937 枚 SOL（价值 11.1 亿美元）已转移至 Coinbase Prime 进行托管。该机构钱包目前仍持有 219,830 枚 SOL，价值约 5350 万美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据加密分析师 Trader T 监测，昨日美国比特币现货ETF净流入 6.4222 亿美元。
IBIT（BlackRock）：净流入 2.6458 亿美元
FBTC（Fidelity）：净流入 3.1518 亿美元
BITB（Bitwise）：净流入 2916 万美元
ARKB（Ark Invest）：净流入 1937 万美元
HODL（VanEck）：净流入 824 万美元
BTC（Grayscale Mini）：净流入 569 万美元
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，加密基础设施及硬件钱包提供商Blockstream在X平台发文表示，市场出现针对Jade硬件钱包用户的电子邮件网络钓鱼攻击，窃取加密货币和敏感的用户信息，Blockstream提醒该公司不会通过电子邮件向用户发送固件文件，同时披露截至目前暂未发现有数据被泄露的情况。
深潮 TechFlow 消息，9 月 12 日，据 Globenewswire 报道，美股上市健康科学公司 Prenetics Global Limited 宣布已将比特币作为主要储备资产，截至 9 月 10 日持有 228.42 枚 BTC，价值 2610 万美元。公司开始每日购买 1 枚比特币的计划，并表示将持续至 2025 年底，2026 年还将进一步增加购买频率。
Prenetics 首席执行官 Danny Yeung 表示，这一策略旨在增强公司财务实力并为股东创造长期价值。公司还推出了比特币储备分析页面，提供实时持仓和表现更新。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，9 月 9 日抄底以太坊和比特币的某巨鲸过去 5 天已累计花费 2800 万美元建仓，并持续加仓中。
过去 8 小时内，该巨鲸再次通过 Cowswap 买入价值 800 万美元的 ETH 和 400 万美元的 WBTC。
目前该巨鲸持仓情况为：
ETH 持仓 3550.67 枚（价值 1600 万美元），平均成本 4506.19 美元，浮盈 72.7 万美元；
WBTC 持仓 104.52 枚（价值 1200 万美元），平均成本 114810.56 美元，浮盈 14.7 万美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析师余烬（@EmberCN）监测，某鲸鱼在 ETH 上涨突破 4700 美元后，开空了价值 5080 万美元的 ETH。
该鲸鱼在 2 小时前 ETH 上涨突破 4700 美元后，从 Kraken 提出 510 万 USDC 作为保证金开空了 10796 枚 ETH（5081 万美元）。
开空价格为 4718 美元，清算价格为 5087 美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，昨日囤积 1.51 万亿枚 PEPE 的地址大概率归属于做市商 Wintermute。
据悉，2024 年底 Wintermute 押注 Meme 代币热潮期间，PEPE 曾一度成为其公开持仓前五大代币之一。
深潮 TechFlow 消息，9 月 12 日，据金十数据报道，贾跃亭旗下法拉第未来(FFIE.O)宣布，根据整体的战略规划，公司正在积极筹划将其Crypto&C10及加密相关资产和业务独立拆分并推动公开上市。法拉第未来称，过去两周，C10 Treasury已成功完成两轮总计约700万美元的加密资产配置。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据 Cointelegraph 报道，区块链预测市场平台 Polymarket 正计划重返美国市场，并正在寻求新一轮融资，估值可能高达 100 亿美元。此前该公司在 6 月份由 Peter Thiel 的 Founders Fund 领投了 2 亿美元融资。
据悉，Polymarket 在 2022 年因与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成和解而被禁止为美国用户提供服务。今年 7 月，该公司收购了佛罗里达州衍生品交易所 QCX，为重返美国市场铺路。9 月份，CFTC 向 QCX 发出无异议函，为事件合约提供监管宽免。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据金十数据报道，美股周五收盘，道指初步收跌0.59%、标普500指数跌0.05%，纳指涨0.44%。特斯拉(TSLA.O)涨7.36%，甲骨文(ORCL.N)跌超5%，苹果(AAPL.O)涨1.76%。加密交易平台Gemini Space Station(GEMI.O)上市首日收涨14.29%。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据Globenewswire报道，音乐、娱乐和技术公司LiveOne（纳斯达克股票代码：LVO）披露，其比特币持仓已超 500 万美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，据 Coinmarketcap 数据，今日加密货币市值前 100 代币表现如下，
涨幅前五：
MYX Finance（MYX）涨 15.69%，现价 17.82 美元；
MemeCore（M）涨 14.65%，现价 2.25 美元；
Four（FORM）涨 11.73%，现价 2.72 美元；
Pump.fun（PUMP）涨 10.69%，现价 0.005888 美元；
Ondo（ONDO）涨 7.60%，现价 1.09 美元。
跌幅前五：
Worldcoin（WLD）跌 3.11%，现价 1.57 美元；
Avalanche（AVAX）跌 1.38%，现价 28.53 美元；
Pyth Network（PYTH）跌 1.29%，现价 0.175 美元；
Ethena（ENA）跌 0.59%，现价 0.7521 美元；
Bittensor（TAO）跌 0.45%，现价 351.63 美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 12 日，据 Coinglass 数据，过去 24 小时内加密货币市场总爆仓金额达 2.87 亿美元，其中，多单爆仓 7031.41 万美元，空单爆仓 2.17 亿美元。
比特币爆仓金额达 6858.03 万美元，以太坊爆仓 6530.42 万美元。过去 24 小时内共有 107,083 人被爆仓，最大单笔爆仓出现在 Bybit 的 BTCUSDT 交易对上，价值 311.46 万美元。
深潮 TechFlow 消息，9 月 12 日，据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州地区检察官办公室已提起民事没收诉讼，寻求收回约 58.47 万美元的 Tether（USDT）稳定币，这些代币属于一名向伊朗军方提供技术的伊朗国民。
据司法部称，2024 年 1 月，三名美国军人在约旦北部军事基地遇害，后续分析显示，使用 SDRA 的 Sepehr 导航系统的伊朗 Shahed 无人机是袭击元凶。Abedini 被控向外国恐怖组织提供物质支持并导致死亡，以及合谋采购用于军用无人机的敏感美国技术。