湖北警方破获利用 USDT 洗钱的虚假投资诈骗案，涉案金额超百万元

深潮 TechFlow 消息，5 月 26 日，据湖北网警消息，湖北黄冈市罗田县警方近日破获一起涉案金额逾百万元的虚假投资诈骗案。犯罪团伙通过”军官男友”身份在社交平台诱骗受害者，以投资理财为名实施诈骗，并利用 USDT（泰达币）进行洗钱。

警方调查显示，该团伙呈现”境外指挥、境内实施”特征。犯罪团伙成员通过线下收取现金后，购买 USDT 转至上线钱包，利用加密货币的匿名特性规避监管。目前，警方已抓获 4 名犯罪嫌疑人，追回 13 万元损失，并冻结可疑资金 30 万元。案件正在进一步侦办中。